La aproape două decenii de la jefuirea unei bănci din Austria, anchetatorii l-au prins pe cel de-al doilea autor - un moldovean de 38 de ani. Primul a fost prins imediat după jaf.
Fostul ministru al Economiei și președinte al Parlamentului, finul lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, ar trebui lipsit de imunitate și anchetat în cadrul dosarului penal privind jaful din sistemul bancar, susține președintele comisiei parlamentare...
Președintele comisiei de anchetă privind devalizarea sistemului bancar, Alexandru Slusari, vicepreședinte al Parlamentului, afirmă că a primit avertizări după declarațiile privind rezultatele audierilor în cadrul comisiei.
În contextul devalizării sistemului bancar și a raportului Kroll 2, Procuratura Generală a inițiat mai multe acțiuni de aplicare a sechestrului unor active, pe lângă cele despre care deja se știe. Despre aceasta a anunțat șefului statului, după ședința...
Oligarhul Vladimir Plahotniuc pune în aplicare un nou jaf în sistemul bancar. Or, anume din acest motiv a demisionat fostul guvernator al Băncii Naționale, Sergiu Cioclea. Dezvăluirile au fost făcute de afaceristul Veaceslav Platon, deținut în Penitenciarul...
Fostul premier Iurie Leancă este vizat într-o cauză penală privind studiile fiului său Liviu Tristan Leancă, plătite de edilul penal de Orhei, Ilan Șor, lucruri scoase la iveală de o investigație Jurnal TV. Informația este confirmată într-un răspuns al...
Iurie Leanca' s youngest son studied in United Kingdom on financing offered by Ilan Shor. The latter paid over 25 thousand Pounds for Liviu Tristan Leanca's education. Two transfers were made through a company involved in the “theft of the US$ 1 billion”...
Cu trei luni înainte de lovitura finală în jaful secolului, Ilan Șor a cheltuit 430 de mii de euro pentru închirierea unei vile pe Coasta de Azur. Și-a răsfățat acolo familia și amicii. A făcut și alte cheltuieli colaterale, de 230 de mii de euro, pentru...
Procurorul general Eduard Harunjen refuză să se prezinte la audierile parlamentare privind furtul din sistemul bancar. Acesta a adresat o scrisoare speakerului Andrian Candu, membrilor Biroului Permanent și Comisiilor juridice, în care afirmă că „subiectelor...
Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova reprezintă mai mult un instrument de comunicare, decât un instrument care ar ajuta investigarea fraudei bancare. Și aceasta pentru că, imediat după ce strategia a...
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
